Yes Bank मामले में सीबीआई ने लिया बड़ा एक्शन, 13 के खिलाफ दर्ज हुआ मामला, देखिए पूरी सूची

नई दिल्ली। यस बैंक (Yes Bank) मामले में राणा कपूर (Rana Kapoor) समेत 13 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया है, दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया है और सोमवार सुबह से मुंबई की 7 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। सीबीआई के मुताबिक ये जालसाजी अप्रैल-जून 2018 से चल रही है।

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यस बैंक ने डीएफएचएल के 3700 करोड़ के डिबेंचर खरीदे थे जिसके बदले में डीएफएचएल ने किकबैक के तौर पर 600 करोड़ रुपये दिये। ये पैसे बिल्डर लोन कर तौर पर राणा कपूर की पत्नी और बेटी की कंपनी मैसर्स डूइट अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्रा.लि. को दिये गये थे। कंपनी में बिंदू कपूर (राणा कपूर की पत्नी) की 100 फिसदी हिस्सेदारी है। इसके अलावा रोशनी कपूर, राधा कपूर खन्ना और राखी कपूर टंडन की भी हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी मैसर्स मोरगन क्रेडिट प्रा लि के तौर पर है।

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एफआईआर के मुताबिक डीएफएचएल ने जो 600 करोड़ का लोन डूइट (Doit) को दिया था वो बेहद सस्ती प्रॉपर्टी को मंहगी बता कर दिया गया और खेती की जमीन को रिहाईशी जमीन बताया गया। इतना ही नहीं डीएफएचएल ने अभी तक यसबैंक के 3700 करोड़ के डिबेंचर को रिडीम भी नहीं किया है। यसबैंक ने 750 करोड़ रुपये धीरज राजेश कुमार वाधवान की कंपनी मैसर्स आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्रा.लि. जोकि डीएफएचएल की ही एक कंपनी है को बांद्रा प्रोजेक्ट के लिये लोन दिया था।

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ये पूरा पैसा कपिल वाधवान ने बिना कुछ काम किये डीएफएचएल में ट्रांसफर कर लिया। जांच में ये साफ हुआ कि राण कपूर नें डीएफएचएल में निवेश के नाम पर अपनी पत्नी और बेटी की कंपनी के लिये फायदे लिये और लोन के बदले में किकबैक के तौर पर पैसे लिए।

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1-मेसर्स दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) पंजीकृत पता: वार्डन हाउस द्वितीय तल सर पी एम रोड, फोर्ट मुंबई.

2-मेसर्स डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (lndia) प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत पता: ‘1sth फ्लोर, टॉवर 2, विंग-ए, वन lndiabulls सेंटर लोअर परेल, सेनापति बापट मार्ग, एलफिंस्टन रोड, मुंबई

3-मेसर्स आरएबी एंटरप्राइजेज (lndia) प्राइवेट लिमिटेड: 1Sth फ्लोर, टॉवर 2, विंग-ए, वन lndiabulls सेंटर लोअर परेल, सेनापति बापट मार्ग, एलफिंस्टन रोड मुंबई.

4-मेसर्स मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड. पंजीकृत पता: 1 तल, टॉवर 2, विंग-ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर लोअर परेल, सेनापति बापट मार्ग, एलफिंस्टन रोड, मुंबई.

5-मेसर्स आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड., पंजीकृत पता एचडीआईएल टावर्स, चौथी मंजिल अनंत कानेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व) मुंबई

6-राणा कपूर, मेसर्स यस बैंक लिमिटेड के तत्कालीन प्रमोटर निदेशक, पता. 427-428, 27 वीं मंजिल, समुद्र महल, डॉ. ए.बी. रोड, वर्ली, मुंबई -40001

7-कपिल वाधवान, मेसर्स दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमोटर निदेशक, 22123, सी व्यू, पैलेस हिल्स, बांद्रा वेस्ट, मुंबई -400050

8-बिंदू राणा कपूर, मेसर्स आरएबी एंटरप्राइजेज (lndia) प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक. पता: 427-428, 27 वीं मंजिल, समुद्र महल, डॉ. ए.बी. रोड, वर्ली, मुंबई -400018

9-रोशिनी कपूर, मेसर्स मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स डिट अर्बन वेंचर्स (lndia) प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक. पता: ४२ 4- ४२ 4, २ 4 वीं मंजिल, समुंद्र महल, डॉ. ए.बी. रोड, वोर्टी, मुंबई

10-राखे कपूर टंडन, मेसर्स मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेटली सीस्ड एड्रेस ‘के निदेशक. 34, एनसीपीए परिसर, नरीमन पॉइंट, मुंबई -400021

11-राधा कपूर खन्ना, मेसर्स मॉर्गन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और मेसर्स डिट अर्बन वेंचर्स (lndia) प्राइवेट लिमिटेड, पता: 144, 14 वीं मंजिल, NCPA कॉम्प्लेक्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई -400021.

12-धीरज राजेश कुमार वधावन, मेसर्स आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक 22123, सी व्यू, पैलेस हिल्स, बांद्रा पश्चिम, मुंबई -400050

13-अज्ञात अन्य.