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Illegal SIM and Account Fraud Case| Source : IBC24
Illegal SIM and Account Fraud Case: इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में ED (प्रवर्तन निदेशालय) के आदेश पर लसूडिया पुलिस ने कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री से जुड़े दो रिश्तेदारों पर मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी सामने आई है कि, अंतर्राष्ट्रीय सट्टा एप और फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए इंदौर से सिम की सप्लाई हुई थी। आरोपियों ने अवैध व्यापार को लेकर सिम और उससे खुले अकाउंट उपलब्ध कराए थे।
इस मामले को लेकर लसूडिया थाना पुलिस ने तरुण श्रीवास्तव और वरुण श्रीवास्तव पर टीआई तारेश सोनी ने बताया कि ईडी के आदेश पर तरुण श्रीवास्तव (सिंगापुर टाउनशिप) और वरुण श्रीवास्तव के खिलाफ धारा 319(2) और 318(4) बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई की गई है।
मालूम हो की 17 दिसंबर को इंदौर में ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारत के विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें लसूडिया क्षेत्र में कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री और उसके रिश्तेदारों के घरों पर सर्चिंग की कार्रवाई की गई। इस दौरान यह बात सामने आई कि ये दोनों आरोपी अवैध गतिविधियों, साइबर अपराध, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और डब्बा ट्रेडिंग में शामिल थे। उन्होंने इन अवैध गतिविधियों के लिए विभिन्न म्यूचुअल अकाउंट्स और अनधिकृत सिम कार्ड्स का इस्तेमाल किया। इसके अलावा, आरोपी हेराफेरी करके दूसरों के सिम कार्ड और म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की आपराधिक साजिश रच रहे थे, जिससे वे भारी अवैध लाभ कमा रहे थे और इस प्रक्रिया में निवेशकों को धोखा भी दे रहे थे।
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी दुबई से करोड़ों रुपए भारत में ट्रांसफर कर रहे थे। ये आरोपी किसी ऐप के जरिए यह ट्रांजैक्शन कर रहे थे। यह जानकारी ईडी की गोपनीय रिपोर्ट से सामने आई। वहीं, ईडी ने जब तरुण श्रीवास्तव के घर पर छापेमारी की, तो वहां से लगभग 98 लाख रुपए नकद, चांदी की सिल्ली, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और एक पिस्टल बरामद हुई। इन सभी वस्तुओं को ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया। बता दें कि, ईडी और पुलिस अब इस मामले की गहरी जांच कर रहे हैं, ताकि इन अवैध गतिविधियों का खुलासा किया जा सके और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।
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