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नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच के तहत उसने चौगुले समूह के गोवा मुख्यालय और समूह से जुड़ी संस्थाओं के परिसरों पर छापेमारी की।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में बताया कि यह छापेमारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के अनुसार की गई।
यह छापेमारी चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (सीसीपीएल), चौगुले स्टीमशिप लिमिटेड (सीएसएल), पी पी महात्मे एंड कंपनी, चौगुले परिवार के सदस्यों के सात आवासीय परिसरों, समूह के सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) प्रदीप महात्मे, सीएसएल के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं सीएफओ मंगेश सावंत के गोवा और मुंबई स्थित परिसरों पर की गयी।
एजेंसी ने दावा किया कि यह कार्रवाई ‘पुख्ता’ जानकारी के आधार पर की गयी।
ईडी के मुताबिक, उक्त कंपनियों ने पिछले कुछ वर्षों में कई विदेशी सहायक कंपनियों और गुएर्न्सी, ब्रिटेन और मार्शल आइलैंड्स की कंपनियों के जरिये 22.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर की हेरफेर की।
ईडी ने बताया, “छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए।”
भाषा जितेंद्र देवेंद्र
देवेंद्र
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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