ईडी ने कतर बैंक ऋण ‘धोखाधड़ी’ मामले में केरल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया

नयी दिल्ली, 27 नवंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कहा कि उसने कतर के एक बैंक से लिए गए 61 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण को कथित रूप से अवैध तरीके से कहीं और भेजने से जुड़े मामले में धन शोधन के आरोप में केरल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इस्माइल चक्रथ को मंगलवार को हिरासत में लिया गया और कोझीकोड की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

धन शोधन का यह मामला केरल पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से सामने आया है, जिसमें ग्रैंड मार्ट ट्रेडिंग (कतर) के व्यवसाय विकास के लिए उस देश में यूनाइटेड बैंक लिमिटेड से लिए गए लगभग 61.3 करोड़ रुपये ऋण ‘न चुकाने’ के संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

ईडी ने दावा किया कि ऋण ‘न तो चुकाया गया और न ही इसका उपयोग’ व्यापार विस्तार के लिए किया गया तथा ऋणदाता (कतर बैंक) को ऋण की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई करने से वंचित करके इसे ‘अवैध रूप से भारत में स्थानांतरित’ कर दिया गया।

एजेंसी के अनुसार जांच में पाया गया कि ऋण राशि को भारत में ‘ले जाया गया’ तथा केरल के वायनाड में ‘बेनामी’ लेनदेन में निवेश किया गया।

भाषा शुभम रंजन

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