बैंक धोखाधड़ी : ईडी ने मुंबई के व्यापारी समूह के खिलाफ छापेमारी के बाद 140 खातों से लेनदेन पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, 27 जून (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर 975 करोड़ रुपये के बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के मामले में मुंबई के एक कारोबारी समूह पर छापा मारा।

संघीय एजेंसी ने जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी के बाद मर्सिडीज बेंज व लेक्सस जैसी लग्जरी गाड़ियों तथा रोलेक्स व हुब्लोट जैसे ब्रांड की घड़ियां जब्त करने के साथ ही 140 से अधिक बैंक खातों व लॉकरों से लेन-देन पर रोक लगा दी गयी।

एजेंसी ने एक बयान में बताया कि मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड) और इसके प्रवर्तकों के आवासों पर बुधवार को छापेमारी की गई।

बृहस्पतिवार को जारी बयान के अनुसार, कंपनी, कंपनी के निदेशकों पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना, बिहारीलाल मंधाना और अन्य के खिलाफ धन शोधन का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद सामने आया है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने कथित रूप से 975.08 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत सीबीआई में दर्ज कराई थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया था।

भाषा जितेंद्र प्रशांत

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