ED ने इस कंपनी के 40 करोड़ किये जब्त, कंपनी निदेशकों पर लगाया बड़ा आरोप

ED ने इस कंपनी के 40 करोड़ किये जब्त, कंपनी निदेशकों पर लगाया बड़ा आरोप

ED ने इस कंपनी के 40 करोड़ किये जब्त, कंपनी निदेशकों पर लगाया बड़ा आरोप : ED seized 40 crores of this company.....

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : August 4, 2022/2:47 pm IST

ED seized 40 crores of this company : नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेंगलुरु की एक कंपनी के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में 40 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है

केंद्रीय एजेंसी ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि धनशोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कावेरी टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के आवासीय अपार्टमेंट, प्लॉट, कृषि भूमि और बैंक जमा को कुर्क करने का एक शुरुआती आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 40.14 करोड़ रुपये है।

Read More : कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पत्नी के साथ भाजपा में शामिल हुए ये विधायक, 6 साल पहले भी छोड़ा था साथ

ऐसे सामने आया मामला

यह धन शोधन का मामला जुलाई, 2015 में बेंगलुरु में सीबीआई की भ्रष्टाचार रोधक शाखा द्वारा कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी के बाद सामने आया है। ईडी ने कहा कि सीबीआई की प्राथमिकी देना बैंक के तत्कालीन उप-महाप्रबंधक (डीजीएम) द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसमें कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में बैंक के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

कंपनी और उसके निदेशकों ने उपकरण खरीदने के नाम पर तत्कालीन देना बैंक से 45 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। हालांकि, इसने कर्ज को अपनी सहयोगी और नियंत्रण वाली इकाइयों के जरिये इधर-उधर किया था।

Read More : दो मासूम बच्चियों के साथ मां ने पानी की हौद में कूदकर की आत्महत्या, नहीं मिला सुसाइड नोट, जांच में जुटी पुलिस

प्रवर्तक निदेशकों के बचत खातों में भी साली गई राशि

ED seized 40 crores of this company : एजेंसी ने आरोप लगाया कि कंपनी के निदेशकों ने ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक के साथ नकली और मनगढ़ंत कर चालान और लॉरी रसीद आदि जमा की। उन्होंने कहा कि समूह की विभिन्न इकाइयों के खातों के माध्यम कर्ज की राशि को इधर-उधर किया गया। यहां तक कि कर्ज की राशि को प्रवर्तक निदेशकों के बचत खातों में भी डाला गया।

Read more: IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें