7 सौ करोड़ लोन दिलाने के नाम पर 3 करोड़ की ठगी, गिरफ्त में ‘नटवरलाल’.

भिलाई। विदेशी बैंको से 7 सौ करोड़ रूपए लोन दिलाने के नाम पर 3 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी श्यामसुंदर अग्रवाल को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार की है। शिकायतकर्ता शुभम सिंघल के मुताबिक उसे साल 2014 में कंपनी के विस्तार के लिए लोन की जरूरत थी। 

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इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात रायपुर के रहने वाले श्यामसुंदर अग्रवाल से हुई। श्यामसुंदर ने शुभम को जिंदल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से 700 करोड़ रुपये लोन दिलाने का वादा किया और उसने कंपनी संचालक शुभम सिंघल से 14 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद से लगातार उन्हें अपने झांसे में फंसाकर 2 करोड़ 43 लाख रुपए ऐंठ लिए।

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रकम लेने के बाद आरोपी ने ईस्ट एशिया ट्रेडिंग इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। श्यामसुंदर ने कंपनी में बतौर पार्टनर कार्तिक सुब्रमणियम और नीलिमा ठाकुर को शामिल कर लिया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी श्यामसुंदर अग्रवाल ने कंपनी के लिए गुजरात के तेजस पटेल और कोलकाता के निविर शाह को बतौर सीए नियुक्त किया और उनके अकाउंट में कंपनी के खाते से सात-सात लाख रुपये ट्रांसफर किए। 

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अहिवारा की एल्युमिनियम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक शुभम सिंघल का कहना था कि उनकी कंपनी काफी घाटे में चल रही थी। वह फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए पार्टनर खोज रहे थे। 2015 में उनकी मुलाकात श्याम सुंदर अग्रवाल से हुई। 2 पर्सेंट कमीशन लेकर 7 करोड़ रुपए का लोन दिलाने का वादा किया। दो साल भी समय गुजर गया। अंदेशा हुआ तो आरबीआई के दस्तावजों की जांच कराई गई। इसमें सभी फर्जी निकले। ठगी का पता चलने पर श्यामसुंदर के खिलाफ 2017 में केस दर्ज कराया गया।

 

 

वेब डेस्क, IBC24